介绍反洗钱工作面临的新形势,包括金融科技发展、跨境资金流动、犯罪手段升级等带来的新特点和挑战。
明确本报告的研究目标和意义,旨在完善我国反洗钱治理体系,提高治理效能。
概述本报告所采用的数据来源、分析方法和研究工具。
介绍本报告的章节安排和内容概要。
介绍区块链、虚拟货币、去中心化金融(DeFi)等技术对洗钱活动的影响,提供相关统计数据支持。
分析全球化背景下跨境洗钱活动的特点及发展趋势,提供相关数据支持。
探讨洗钱活动与电信诈骗、腐败、毒品交易等犯罪的关联,提供相关案例和统计数据。
分析房地产、艺术品拍卖、贵金属交易等非金融领域洗钱活动的风险,提供相关统计数据和案例。
分析我国《反洗钱法》的滞后性和跨部门协作的不足,提供相关数据支持。
探讨金融机构在执行反洗钱法规方面的问题,提供相关统计数据和案例。
分析非金融行业在反洗钱监管方面的漏洞,提供相关统计数据和案例。
分析跨境协作和司法合作中存在的问题,提供相关统计数据和案例。
分析反洗钱工作中技术能力和人才短缺的问题,提供相关统计数据和案例。
提出修订《反洗钱法》和完善监管架构的具体建议,提供相关法律法规依据。
提出优化金融机构反洗钱措施的具体建议,提供相关统计数据和案例支持。
提出加强非金融行业反洗钱监管的具体建议,提供相关统计数据和案例支持。
提出加强国际协作与司法合作的具体建议,提供相关统计数据和案例支持。
提出提升反洗钱技术支撑和人才培养的具体建议,提供相关统计数据和案例支持。
总结本报告的主要研究结论和发现,强调反洗钱工作的紧迫性和重要性。
基于研究结论,提出进一步完善我国反洗钱治理体系的具体政策建议。